证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-057
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息表露履行的确切、准确、竣工，莫得毛病
记录、误导性述说或要紧遗漏。
止境教唆：
月 28 日至 2025 年 12 月 11 日已有 10 个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的
《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐扬
书》（以下简称《召募阐扬书》）中向下修正的推断条件。若触发转股价钱向下
修正条件，公司将按照《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可
转机公司债券》和《召募阐扬书》中的端正实时履行后续审议门径和信息表露义
务。若公司未按端正履行审议门径及信息表露义务的，则视为本次不修正转股价
格。敬请渊博投资者把稳投资风险。
一、可转机公司债券刊行上市马虎
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于快活江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）快活注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象刊行 600 万张可转机公司债券（以下简称
“裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，刊行总和 60,000 万元。
（二）可转机公司债券上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）快活，公司本次刊行的可转债于
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自愿行完毕之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后
的第一个往明天起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10
日止（如该日为法定节沐日或非往明天，则顺延至下一个往明天，顺延技艺付息
款项不另计息）。
二、可转机公司债券转股价钱及和洽情况
（一）开动转股价钱
本次刊行的可转债开动转股价钱为 14.24 元/股。
（二）最新转股价钱
截止本公告表露日，“裕兴转债”的最新转股价钱为 12.49 元/股。
（三）转股价钱和洽情况
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《2021 年
度利润分配决策》。公司实施 2021 年度权益分配时，以总股本 288,753,000 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向整体鼓动按每
关条件，裕兴转债的转股价钱和洽为 13.97 元/股。
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《2022 年度
利润分配决策》。公司实施 2022 年度权益分配时，以总股本 288,755,800 股扣除
回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向整体鼓动按每 10
股派 1.178719 元东谈主民币现款红利（含税）。凭证公司可转债转股价钱和洽的推断
条件，裕兴转债的转股价钱和洽为 13.85 元/股。
经中国证券监督处罚委员会《对于快活江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特
定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）快活注册，公司向特
定对象刊行东谈主民币平庸股 86,626,740 股，每股刊行价钱为 8.01 元。本次新增股份
于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券来往所上市。凭证公司《创业板向不特定对象发
行可转机公司债券召募阐扬书》推断条件以及中国证监会对于可转机公司债券发
行的推断端正，“裕兴转债”的转股价钱和洽为 12.50 元/股。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《2023 年
度利润分配决策》。公司实施 2023 年度权益分配时，以总股本 375,399,652 股扣
除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 370,811,452 股为基数，向整体鼓动按每
关条件，裕兴转债的转股价钱和洽为 12.49 元/股，和洽后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日起见效。
具体履行详见公司在中国证监会指定的创业板信息表露网站表露的推断公告。
三、可转机公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意贯串三十个往明天中
至少有十五个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓动应当遮盖。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往明天公司 A 股股票来往均价和前一
往明天公司 A 股股票的来往均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前的往明天
按和洽前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转股价钱和洽日及之后的往明天按和洽
后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合乎条件的信息表露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等推断信息。从股
权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）入手归附转股请求并推论修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
四、可转机公司债券转股价钱预测触发向下修正条件的阐扬
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《对于
不向下修正“裕兴转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“裕兴转债”转
股价钱，且自本次董事会审议通过次一往明天起的 3 个月内（即自 2025 年 8 月
亦不建议向下修正决策。自本次董事会审议通过次一往明天起满 3 个月之后，若
再次触发“裕兴转债”转股价钱向下修正条件，届时董事会将决定是否再次召开会
议讹诈“裕兴转债”转股价钱的向下修正权益。
自 2025 年 11 月 28 日至 2025 年 12 月 11 日，公司股票已有 10 个往明天的收
盘价钱低于当期转股价钱的 85%，预测可能触发“裕兴转债”转股价钱的向下修
正条件。凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可转机公司债
券》等推断端正，若触发转股价钱修正条件，公司应当在触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往明天开市前表露修正或
者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募阐扬书的商定实时履行后续
审议门径和信息表露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行
审议门径及信息表露义务的，视为本次不修正转股价钱。
五、其他事项
投资者如需了解“裕兴转债”的其他推断履行，请查阅公司于 2022 年 4 月 7 日
在巨潮资讯网表露的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机
公司债券召募阐扬书》全文。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
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